贵州农信反诈进行时！-凯发旗舰平台
在电信网络诈骗手段层出不穷的当下，百姓的财产安全时刻面临着威胁。然而，贵州农信始终保持警惕，与警方紧密联动，一次次成功拦截被骗及涉案资金。
赫章农商银行：
警银联动，成功拦截29000元被骗资金
近日赫章农商银行双坪支行与警方合作，成功拦截一起电信诈骗，成功拦截客户29000元被骗资金。
当日，9点28分，客户夏某到赫章农商银行双坪支行办理现金存款2.9万元，并要求柜面转账至杭州农商银行龙某账户。工作人员在业务办理过程中，经办柜员按规定对客户进行风险告知，并开展反诈宣传，在核实客户转账资金用途时，发现客户神情紧张，行为举动明显异常，且前后语言逻辑不符，对转账用途及收款方信息含糊其辞。凭借高度的责任心和丰富的反诈经验，工作人员立即警觉起来，暂停了业务办理，并耐心询问客户具体情况。客户表示转账给其外省的老表，但在工作人员继续追问后又不知道在哪个省，便向客户普及电信诈骗的危害和常见手段，提醒客户不要上当受骗，但客户依然坚持继续转账，因次笔业务存在过多疑点，随即会计主管便联系了当地派出所。
很快，当地派出所民警赶到现场，我行工作人员与民警密切配合下，进一步了解到，客户夏某在浏览网站时与一女性聊天，双方谈成“男女朋友”关系，对方要求汇款并发送了收款信息，因账户限额不足，客户才至柜台办理转账业务。在民警和我行工作人员的努力下，成功拦截了客户被骗资金29000元。
赫章农商银行以守好百姓“钱袋子”为宗旨，高度重视打击治理新型电信网络诈骗工作，以实际行动为广大客户的财产安全提供有效保障。赫章农商银行提醒广大民众在日常生活中必须时刻保持高度的警觉性，谨防网恋“杀猪盘”，对于陌生人的信息和要求，应当持谨慎态度，以防陷入诈骗陷阱，确保自身财产安全不受侵害。
凯里农商银行：
警银联动成功拦截2.8万元涉案资金转移
2025年1月10日，在人民警察节到来之际，凯里农商银行与凯里市公安局快速联动，成功堵截一笔涉案资金转移，截留涉案资金2.8万元，有效保护了人民群众的资金安全。
当天13点50分，凯里农商银行小十字支行走进一位中年男子办理取现业务，取现金额2.8万元，经办柜员按照业务流程对客户进行身份识别和流水查验，发现客户资金才从山东农信汇入，存在资金快进快出风险，便询问客户资金来源，客户回答吞吞吐吐，不断翻看手机微信，引起工作人员高度警惕，立即上报给会计运营主管进一步了解客户情况。通过不断询问客户，发现客户回复话术都是别人通过微信“指导”，种种迹象让银行工作人员判定存在洗钱风险，一方面引导客户到会客室进一步核实情况，一方面立即向凯里市公安局反诈中心汇报，反诈中心了解情况后，立即出警赶到银行处置。
警察到达现场，与银行工作人员一起问询客户资金用途，客户称借给亲戚结婚，却无法很快说出亲戚姓名、住址及结婚日期等。见客户不说实话，警察随即核实其微信聊天记录，确定其有协助转移涉案资金嫌疑，便告知该行为将触犯相关法律并要承担严重法律后果，在警银联动的规劝下，客户最终承认自己因为贪图“好处费”，违规使用银行卡帮助陌生人过渡可疑资金的事实，主动交代前因后果，并称将积极配合警察和银行进行处置。警察随即对客户账户进行反诈标记和止付，并按流程落实后续处理。“幸亏有银行工作人员和警察耐心劝阻，不然我就因为贪小便宜而违法犯罪，今年春节有可能都过不成了。”客户感激地说。
凯里农商银行四达支行：
成功拦截一起电信诈骗
近日，一位约50岁的女性客户走进凯里农商银行四达支行营业厅，当值的大堂经理立即迎上去询问办理什么业务，客户回复取现金急用，为认真落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，大堂经理及时开展尽职调查，耐心询问客户情况。
客户回答刚才在家里接到一个陌生电话，对方告知客户因在抖音开直播，如果不将其他银行卡的存款集中转到其指定银行的账户，会被扣划大笔费用，客户已经通过微信转账1万元，因为限额才到营业网点，打算把2万元余额取现存到其指定的银行卡。客户经理立即警觉并告知客户可能遇到电信诈骗，客户情绪激动，马上查阅通话记录，与一个归属地显示为西班牙的虚拟号码通过电话，并添加微信好友，对方通过微信视频指导客户操作，在微信绑定我行银行卡操作转账，成功转出1万元，限额后对方说服客户到银行网点取现，这才有了刚才的一幕。
为有效防范风险，大堂经理立即关闭客户银行卡非柜面业务操作权限，指导客户进行报警处理，并提醒客户将其他银行卡密码进行修改。客户办理完后才放下心来，对大堂经理表示感谢。
本次事件凯里农商银行四达支行成功拦截涉诈资金2万元，让客户避免遭受损失，展现出银行员工的专业素养和冷静理智，及时应对止损，切实守护客户资金安全。